Cerqueira e Mário são ESTES únicos alvos de prisão preventiva entre as 11 pessoas qual se tornaram rfoius, na última segunda-feira (24), no exatamente processo, acusadas do participarem do um esquema de modo a beneficiar o Bank Boston, no Carf, a última instância por recurso administrativo contra cobranças tributárias.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam risco “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
De entendimento usando 1 Cafifa executivo do banco, os dirigentes do Bradesco foram surpreendidos através presença de Eduardo Leite na referida reuniãeste. Este encontro, do tratado usando esse executivo, havia sido agendado por Pagnozzi, e Leite este acompanhou isento aviso pré especialmentevio.
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As investigações mostraram que dois grupos participavam do esquema: um em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de Sãeste Paulo era comandado por Leite. O primário nome do núcleo de BrasÃlia é José Ricardo da Silva, de que ocupava o cargo de conselheiro do Carf.
Isso poderia ser provado, por exemplo, em caso por comissões demasiado maiores que em contratos similares, processos usando conclusãeste bem mais rápida qual este habitual, ou exatamente quando o contratante tem uma reputaçãeste pública claramente questionável. A prescriçãeste do FCPA, contudo, é do cinco anos, este de que tira do radar fatos mais antigos.
Evidências colhidas pela Zelotes e este relato DE origens ouvidas pelo Valor indicam de que Pagnozzi, utilizando Leite em sua própria retaguarda, atuou para diversas outras instituições em Sãeste Paulo, para além do Bradesco.
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse qual ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instruçãeste†do processo.
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Mas as evidências encontradas em a investigação Derivado do a atuação irregular de Leite pelo âmbito da Deinf em São Paulo sãeste tão fortes qual, de forma reservada, a defesa do 1 dos citados demonstra alÃvio de não terem sido objeto das denúncias já apresentadas pelo MPF-DF.
"Segue a proposta a ser encaminhada ao Bradesco", iniciava a mensagem. Na sequência, Leite descrevia em pormenores té especialmentecnicos os serviços que este escritório de Pagnozzi deveria oferecer ao banco, qual resultaria na recuperaçãeste de cré especialmenteditos de Imposto do Renda e CSLL referentes aos anos do 1995 a 2001 que haviam sido mal aproveitados.
"Arrolaram dez testemunhas do defesa, aà cada 1 precisa vir do um lugar do paÃs, apresentam atestado mé especialmentedico, ficam retardando este final do processo", afirmou o procurador em entrevista no inÃcio deste ano, por telefone.
Quando questionado se o próprio Itaú ou destemido outro banco adquirido no passado já havia contratado ESTES serviçESTES do Pagnozzi, o Itaú disse, na mesma nota, qual "nunca participou por conversas, se utilizou por, ou fez pagamentos no seu próprio interesse de modo a, escritórios ou consultorias implicados na Operaçãeste Zelotes".